Ο Σέμινγκ Μογκίλεβιτς είναι ηγέτης της ρωσικής οργανωμένης εγκληματικότητας. Είναι μία από τις πιο επιθυμητές προσωπικότητες στη ρωσική μαφία. Το «Ομοσπονδιακό Γραφείο Διερεύνησης» (FBI) τον θεωρούσε κάποτε ως έναν από τους πιο επικίνδυνους μαυρίτες στον κόσμο. Ο Mogilevich είναι ένα πρόσωπο του οποίου τα κινήματα έχουν παρακολουθήσει στενά από τις ευρωπαϊκές και αμερικανικές υπηρεσίες επιβολής του νόμου τις τελευταίες δεκαετίες. Ξεκίνησε την εγκληματική του σταδιοδρομία διαπραγματεύοντας ξένα νομίσματα στην ΕΣΣΔ. Ο Μογκίλεβιτς φυλακίστηκε για εγκλήματα που σχετίζονται με νόμισμα. Αργότερα συνεργάστηκε με τη ρωσική ομάδα μαφίας «Solntsevskaya Bratva». Για μεγάλο χρονικό διάστημα, ο Mogilevich διατήρησε στενούς δεσμούς με τον Σεργκέι Μιχαήλ, επικεφαλής της ομάδας «Solntsevo». Συμμετείχε σε απάτη για το ξέπλυμα χρημάτων στο «Χρηματιστήριο του Τορόντο», μέσω μιας εταιρείας με την επωνυμία «YBM Magnex International Inc.» Ο Mogilevich ήταν ο αρχηγός της διεθνούς φορολογικής απάτης που συγκλόνισε πολλές ευρωπαϊκές χώρες στις αρχές της δεκαετίας του 1990. Ως αποτέλεσμα των δόλιων δραστηριοτήτων στο διεθνές εμπόριο καυσίμων, αρκετές χώρες της Κεντρικής Ευρώπης υπέστησαν φορολογικές ζημίες ύψους δισεκατομμυρίων δολαρίων. Ο Mogilevich δραστηριοποιείται σε όλους τους τομείς της εγκληματικότητας, όπως το εμπόριο ναρκωτικών, οι δολοφονίες, οι εκβιασμοί και η πορνεία. Βρισκόταν στη λίστα των «Δέκα πιο Επιθυμητών» του «FBI» εδώ και πολύ καιρό. Ο Mogilevich ζει επί του παρόντος ελεύθερα στη Μόσχα. Έχει πολλά ψευδώνυμα, όπως "Don Semyon" και "The Brainy Don."
Παιδική και πρώιμη ζωή
Ο Semion Mogilevich γεννήθηκε στις 30 Ιουνίου 1946 στο Κίεβο της Ουκρανίας σε εβραϊκή οικογένεια. Δεν γνωρίζουμε πολλά για τους γονείς ή τα αδέλφια του. Το 1968, ο Mogilevich αποφοίτησε στα οικονομικά από το Πανεπιστήμιο του Lviv.
Ο Mogilevich έκανε την είσοδό του στην αρένα του εγκλήματος και της απάτης αρκετά νωρίς στη ζωή. Στις αρχές της δεκαετίας του 1970, ο Μογκιλέβιτς προσχώρησε στη «Λιουμπρετσκάγια», μια εγκληματική ομάδα στη Μόσχα. Συμμετείχε σε πολλά μικρά εγκλήματα. Εκείνες τις ημέρες, αρκετοί Ρώσοι Εβραίοι επιθυμούσαν να μεταναστεύσουν σε άλλες χώρες. Ήταν δύσκολο για αυτούς να πουλήσουν τα περιουσιακά τους στοιχεία γρήγορα. Ο Mogilevich συνήψε συμβάσεις με πολλούς από αυτούς. Οι συμβάσεις επέτρεψαν την πώληση των περιουσιακών τους στοιχείων στην αγοραία αξία και την αποστολή των εσόδων. Ωστόσο, δεν απέδωσε τα χρήματα μετά την πώληση των περιουσιακών στοιχείων. Αυτό ήταν το πρώτο μεγάλο βήμα του στην αρένα του εγκλήματος.
Καριέρα
Στη δεκαετία του 1970, ο Semion Mogilevich άρχισε να διαπραγματεύεται ξένα νομίσματα, η οποία ήταν παράνομη στην ΕΣΣΔ. Το 1974, κατηγορήθηκε για συναλλαγές νομισμάτων. Το 1977, κατηγορήθηκε για απάτη. Στη δεκαετία του 1980, άρχισε να εργάζεται για το ρωσικό συνδικάτο μαφίας «Solntsevskaya Bratva». Ήταν ο κύριος άνθρωπος που εμπλέκεται στις συναλλαγές τους με το ξέπλυμα χρημάτων.
Το 1990, ο Mogilevich μετακόμισε στο Ισραήλ. Επενδύθηκε σε πολλές νομικές επιχειρηματικές δραστηριότητες και ταυτόχρονα συνέχισε να επεκτείνει τις παράνομες επιχειρήσεις του. Μετά τον γάμο του, ο Μογκίεβιτς εγκαταστάθηκε στην Ουγγαρία και συνέχισε τις δραστηριότητές του εκεί. Απόκτησε ένα εργοστάσιο που κατασκευάστηκε αντιπυραυλικά όπλα. Το 1991, ο Mogilevich έκανε την είσοδό του στον ενεργειακό τομέα με την εταιρεία του «Arbat International». Για τα επόμενα 5 χρόνια, αυτό αποτέλεσε το βασικό του ζήτημα εισαγωγών-εξαγωγών.
Το 1994, ο Mogilevich απέκτησε τον έλεγχο της Inkombank, μιας από τις μεγαλύτερες τράπεζες του ιδιωτικού τομέα στη Ρωσία. Είχε μυστικές συμφωνίες με τον πρόεδρο της τράπεζας, τον Βλαντιμίρ Βινογκράντοφ, που του επέτρεψε την πρόσβαση στην παγκόσμια χρηματοπιστωτική αγορά. Η τράπεζα τέθηκε υπό το ραντάρ των νομικών υπηρεσιών και κατέρρευσε το 1998.
Το 1996, ο Mogilevich απέκτησε μερίδιο στη «Sukhoi», η οποία ήταν μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες κατασκευής αεροσκαφών. Το 1995, πραγματοποιήθηκε συνάντηση μεταξύ του Mogilevich και του Σεργκέι Μιχαήλ, επικεφαλής του ρωσικού συνδικάτου εγκλημάτων «Solntsevo». Ο χώρος ήταν ένα εστιατόριο στην Πράγα. Ο τόπος επιτέθηκε από την τσεχική αστυνομία. Αρκετοί χορεύτριες και πόρνες συνελήφθησαν από τον τόπο. Ο Mogilevich δεν ήταν παρών στο χώρο. Υπήρχε υποψία ότι ορισμένοι ανώτεροι αστυνομικοί τον είχαν προειδοποιήσει για το σχέδιο. Μετά το περιστατικό αυτό, τσέχοι αξιωματούχοι επέβαλαν 10ετή απαγόρευση εισόδου στο Mogilevich. Παρόμοια βήματα έχουν ληφθεί και από τις κυβερνήσεις της Ουγγαρίας και του Ηνωμένου Βασιλείου.
Στα τέλη της δεκαετίας του 1990, το «FBI» άρχισε να σημειώνει τις υποθέσεις του Semion Mogilevich. Συμμετείχε σε δραστηριότητες νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες στο «Χρηματιστήριο του Τορόντο», μέσω μιας εταιρείας με την επωνυμία «YBM Magnex International Inc.». Κατάφερε να χτυπήσει χιλιάδες γνήσιους επενδυτές της εταιρείας. Με το πτυχίο του στα οικονομικά και την επιχειρηματική του αίσθηση, ήταν σε θέση να εκτελέσει με επιτυχία τις δόλιες δραστηριότητες, προτού να πιάσει τα μάτια των υπηρεσιών επιβολής του νόμου. Όταν επιτελέσθηκαν τα γραφεία της «YBM Magnex», η αξία των μετοχών της έφτασε στη μύτη και χιλιάδες επενδυτές έχασαν τα χρήματά τους. Αυτό καθιέρωσε τον Mogilevich ως διεθνή γκάνγκστερ που εργάστηκε χωρίς σύνορα.
Ο Mogilevich κατηγορήθηκε επίσης για μεγάλης κλίμακας φορολογικές απάτες. Ήταν ο βασικός ύποπτος σε ένα από τα μεγαλύτερα φορολογικά σκάνδαλα που συγκλόνισαν τις ευρωπαϊκές χώρες στη δεκαετία του 1990. Ήταν μια περίπτωση όπου το αφορολόγητο πετρέλαιο θέρμανσης πωλήθηκε ως φορολογημένο καύσιμο αυτοκινήτων. Αυτό προκάλεσε σοβαρές φορολογικές ζημίες σε πολλές χώρες όπως η Τσεχική Δημοκρατία, η Σλοβακία, η Πολωνία και η Ουγγαρία. Υπήρξε μια προσπάθεια να δολοφονηθεί ο δημοσιογράφος που είχε αποκαλύψει την απάτη.
Ο Mogilevich έχει σημαντική επιρροή στον ενεργειακό τομέα της Ευρώπης. Έχει τον έλεγχο των αγωγών φυσικού αερίου που διασχίζουν τη Ρωσία και την Ανατολική Ευρώπη. Το 2002, ο Zeev Gordon, δικηγόρος ο οποίος εκπροσώπησε το Mogilevich για περισσότερα από 20 χρόνια, ξεκίνησε το «Eural Trans Gas». Η εταιρεία αυτή ήταν ο κύριος διαμεσολαβητής για το εμπόριο φυσικού αερίου μεταξύ Ουκρανίας και Τουρκμενιστάν. Ο Mogilevich ήταν ο εγκέφαλος πίσω από τη λειτουργία της εταιρείας. Οργάνωσε προγράμματα ανταλλαγής για την εμπορία φυσικού αερίου από το Τουρκμενιστάν, σε αντάλλαγμα για τρόφιμα, εξοπλισμό και ανταλλακτικά.
Κατά τη δεκαετία του 2000, ο Mogilevich ενημερώθηκε για τους δεσμούς του με την εταιρεία «RosUkrEnergo», γνωστή και ως «RUE». Συγκροτήθηκε από μια ένωση του ρωσικού ενεργειακού κολοσσού «Gazprom» και της ελβετικής εταιρείας «Centragas Holding AG» . »Ο Mogilevich είχε στενούς δεσμούς με τον Dmytro Firtash, έναν από τους συνιδιοκτήτες του« RUE ». Αυτό τον βοήθησε να κάνει μεγάλα ποσά παράνομων κερδών στις ενεργειακές συμφωνίες.
Το 2003, το «FBI» περιλάμβανε τον Mogilevich στην «Wanted List» για τη συμμετοχή του στο σχέδιο για να εξαπατήσει τους επενδυτές του «YBM Magnex». Θεωρήθηκε ως ο ισχυρότερος Ρώσος μαφιόζος. Ασχολήθηκε με διάφορα αδικήματα, όπως οι συμφωνίες όπλων, η διακίνηση ναρκωτικών και η πορνεία. Το 2009, τοποθετήθηκε στον κατάλογο των «δέκα πιο επιθυμητών» από το «FBI». Το 2015, αφαιρέθηκε από τη λίστα. Το 2008, ο Mogilevich συνελήφθη στη Μόσχα για ύποπτη φοροδιαφυγή. Το 2009, απελευθερώθηκε με εγγύηση, αφού διαπιστώθηκε ότι οι κατηγορίες δεν ήταν σοβαρές.
Οικογενειακή και προσωπική ζωή
Το 1991, ο Mogilevich παντρεύτηκε τον Katalin Papp, έναν Ουγγρικό υπήκοο. Έχουν τρία παιδιά. Ο γάμος βοήθησε τον Μογκιλέβιτς να αποκτήσει ένα ουγγρικό διαβατήριο.
Ο Mogilevich ζει επί του παρόντος ελεύθερα στη Μόσχα. Καθώς η Ρωσία δεν έχει συνθήκη έκδοσης με τις ΗΠΑ, είναι ελεύθερη από τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου άλλων χωρών εκτός της Ρωσίας. Φήμες ισχυρίζονται ότι μοιράζεται μια καλή σχέση με τον Ρώσο πρόεδρο, Βλαντιμίρ Πούτιν. Για να παραμείνει ασφαλής, δεν ταξιδεύει εκτός Ρωσίας.
Γρήγορα γεγονότα
Γενέθλια 30 Ιουνίου 1946
Εθνικότητα: Ρωσικά, Ουκρανικά
Διάσημοι: ρωσικά MenUkrainian Άνδρες
Sun Sign: Καρκίνος
Επίσης γνωστό ως: Semion Yudkovich Mogilevich
Γεννημένος Χώρα: Ουκρανία
Γεννήθηκε στο: Κίεβο
Διάσημοι ως Ποινικό
Οικογένεια: Σύζυγος / πρώην: Katalin Papp Περισσότερα γεγονότα εκπαίδευση: Πανεπιστήμιο της Lviv
